Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales, la corrupción y el soborno crean un riesgo significativo para la reputación de cualquier empresa que, sin saberlo, podría llegar a ser involucrado con el crimen organizado.

Wicker International ofrece el asesoramiento integral en materia de la Ley PBC (Prevención del Blanqueo de Capitales), su reglamento de desarrollo y otras normativas legales de aplicación en las siguientes áreas:

Respecto a las obligaciones que impone la Ley y su Reglamento, estructura y volumen del negocio:

  • Formación general sobre las obligaciones legales y específicas según el riesgo del negocio ante el SEPBLAC (Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)
  • Asesoramiento y/o elaboración del informe de autoevaluación del riesgo
  • Elaboración del manual de procedimientos o su revisión y/o actualización al nuevo Reglamento, si ya se dispone del mismo
  • Asesoramiento en la formación y estructura del órgano de control interno, caso de estar obligado de acuerdo con lo establecido en el actual reglamento
  • Asesoramiento en el análisis de operaciones e informes al SEPBLAC, caso de ser preceptivo.

A las personas físicas o jurídicas que, de acuerdo con la Ley, son sujetos obligados a la adopción de medidas organizativas, operacionales y de información para impedir que sean utilizados indebidamente para estos fines delictivos y, en consecuencia:

  • Exonerar de las posibles responsabilidades administrativas o penales en que puedan incurrir los titulares del negocio, el personal directivo o la propia persona jurídica.
  • Evitar su posible trascendencia que pueda representar una reputación negativa de la firma.

El asesoramiento integral puede comprender, de acuerdo con las necesidades de cada sujeto obligado:

  • Un informe en virtud del riesgo o grado de exposición de la firma ante los intentos de BC-FT (Blanqueo de Capitales – Financiación del terrorismo)
  • Medidas y procedimientos que, en consonancia con el riesgo autoevaluado debe adoptar el sujeto obligado
  • Auditorías internas sobre las medidas de prevención del BC-FT desarrolladas por la firma