Due Diligence

 

Wicker International ofrece a sus clientes toda la información necesaria para la toma de decisiones sobre las empresas y personas con las que realizan operaciones y puedan suponer un riesgo para la estabilidad de las empresas. Para ello procede en los diferentes campos y realiza sus investigaciones de manera personalizada y eficaz de acuerdo con las necesidades del cliente.

Nuestra investigación de “due diligence” comprende:

  • Historiales comerciales y personales
  • Reputación comercial y personal
  • Antecedentes e información completa sobre pleitos civiles y penales en todas las áreas pertinentes donde la Compañía o persona física resida o haya realizado negocios
  • Vinculaciones mercantiles. Información de todas y cada una de las empresas en las que intervenga el individuo o grupo de empresas, con especial mención a: datos fundacionales, capital, accionistas, órganos de administración, actividades, situación económica, titularidad de inmuebles, desenvolvimiento comercial, situación bancaria y crediticia, balances y cuentas de resultados, etc.
  • Antecedentes financieros y de operaciones
  • Conflictos de interés y deslealtad
  • Identificación de activos
  • Contactos con fuentes de la industria o del comercio
  • Contactos con Organismos con potestad normativa
  • Noticias que afecten a su reputación.
  • Acceso a fuentes confidenciales
  • Banderas rojas, inclusión en listas negras y vinculaciones con PEPs.
  • Informe riesgo-pais opcional.
  • (KYP-Know your Partner), proveedores, clientes (KYC-Know your Client) y directivos (Background Screening).